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公司治理概況

股東提名候選董事的選舉程序

 一、有提名權的股東向董事會提名董事候選人

1、 任何股東可向公司以書面形式提名任何人士為董事。

2、 任何獲提名的董事候選人需按董事會之合理要求提供下列及任何其他資料,以便讓董事會決定該候選人是否符合作為公司董事之資格:

(a) 提名該董事候選人的股東之姓名、其持有股份之數目及持股證明;

(b)  董事候選人之姓名、年齡及住址;

(c)  一份載有該董事候選人教育背景、職業、至少過去5年的從業經歷的簡歷;

(d)  根據上市地的上市規則(「上市規則」)要求須載列于相關公告、通函中其他資料。

二、董事會提名委員會(“委員會”)評選董事的準則

1、 委員會每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),并就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

2、  委員會在評估和篩選侯選董事(包括股東提名的董事侯選人)時應考慮以下準則:

(a)  個性及品格;

(b)  具備相關行業經驗;

(c)  愿意及有條件投入充裕的時間去履行期董事職務;

(d)  若是獨立董事,則需評估其是否具有上市規則中所述有關獨立性的指引。

3、 委員會參照上述準則向獲提名的董事侯選人作出評估,并決定該名侯選人是否具備作為董事之資格。

三、股東大會審議

1、 董事會根據提名委員會提交的董事候選人的建議進行相關審核,并將審議結果提交股東大會審議。

2、 符合任職資格和條件的,董事會應按照公司法、《大唐國際發電股份有限公司章程》和上市規則的相關規定提請股東大會審議批準,董事最終由股東大會選舉產生,任期3年,董事任期屆滿,可以連選連任。

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